Redazione
Davvero le criptovalute favoriscono il riciclaggio?
Questa è una delle risposte che potete ascoltare in questa video-intervista. E non ci fermiamo qui.
Abbiamo incontrato l’Avv. Damiano Di Maio – Studio Nunziante Magrone – ed il Dott. Andrea Danielli – Tutela del Cliente e Antiriciclaggio presso Banca d’Italia – per parlare di criptomonete e criptoasset. Un tema oggettivamente difficile perché in continua evoluzione: la tecnologia si evolve e non sempre si comprendono le conseguenze.
di Nicola LORENZINI
La prevenzione, investigazione e individuazione del rischio di frodi aziendali saranno i comportamenti che consentiranno di tracciare una linea di demarcazione tra le imprese che gestiranno il rischio da quelle che invece saranno destinate a subire un danno in alcuni casi significativo e quindi letale.
Il fraud manager è il ruolo aziendale, che se previsto, consente di attuare delle politiche aziendali atte a prevenire, individuandole, le frodi e i rischi aziendali connessi.
Malgrado sia molto probabile che una frode si presenti, molte aziende non hanno ancora previsto procedure per prevenire, rilevare e rispondere alle frodi.
Risk & Compliance con piacere ha selezionato alcune Guide Pratiche e Infografiche utili e fondamentali in tema di GDPR e CYBERSECURITY.
Le Guide hanno un carattere pratico, operativo e sono veloci da leggere e consultare. Sono scaricabili gratuitamente, in formato pdf e senza la richiesta di credenziali.
Sempre più spesso si sente parlare di minacce informatiche, cyber attacchi, dati e info rubati. La sicurezza informatica è uno dei punti di maggiore vigilanza che investe trasversalmente aziende di ogni dimensione e di tutti i settori. La situazione è amplificata perché quasi tutti i processi e i servizi vitali dipendono completamente dall’IT. La dipendenza da processi e sistemi digitalizzati fa sì che i danni possano avere un effetto domino potenzialmente distruttivo.
Lo scorso ottobre il Consiglio Europeo ha dato il via libera definitivo alla direttiva europea in materia di Whistleblowing(1)(2).
L’intervento si propone il compito di uniformare la disciplina sul whistleblowing all’interno dell’Unione Europea, individuando alcuni standard minimi e imponendo agli Stati membri di adottare una normativa specifica per questa attività.
Infatti, solo 10 dei 28 Paesi dell’Unione Europea – è l’Italia è tra questi, unitamente a Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Malta, Olanda, Slovacchia, Svezia e Regno Unito – prevedono una regolamentazione che tutela gli informatori di fatti illeciti, con livelli di tutela e protezione del segnalante diversi tra di loro.
Il recente incendio alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi ci fa riflettere sulle modalità di conservazione del nostro patrimonio culturale.
La sfida non è solo quella di prolungare la sopravvivenza delle opere di rilevanza storico culturale (per le generazioni future) ma anche quella di renderle accessibili, in modo da far conoscere il nostro passato, la nostra storia, alla generazione attuale.
Anche in questo contesto la gestione del rischio può aiutarci a prendere decisioni migliori in merito alla conservazione e all’uso del patrimonio culturale ed incoraggia, altresì, la collaborazione tra diverse discipline e settori.
Giuseppe NucciDirettore Centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Massimo BalducciDocente alla Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze
Ivo InvernizziVice Presidente AnalisiBanka
Michela BarbarossaAvvocato specialista in Privacy, Risk Management e Compliance
Giuseppe ScamponeCAMS. Esperto di Internal Audit, Compliance e Risk Management
Andrea DanielliTutela della Clientela e Antiriciclaggio c/o Banca d’Italia, Sede di Milano
Nunzia RussoConsulente Specializzata Antiriciclaggio c/o Gruppo Metoda 
Giuseppe FiordalisiAvvocato, Data Protection, Consulente Legale 
Francesco Domenico AttisanoCommissario Esterno Controllo Interno di Gestione – Regione Sardegna
Daniele CorsiniConsulente in strategie bancarie e Consigliere indipendente
Gerardo CoppolaGiornalista editorialista ex dirigente Banca d'Italia
Marco FerfogliaPresidente "Associazione dei Professionisti di Banca AnalisiBanka".
