La Risk & Compliance Platform Europe è una piattaforma online con contenuti di elevata qualità in materia di Rischio e Compliance e comprende WhitePaper, articoli su casi di studio e best practices, articoli di opinione, commenti su temi normativi.
Tutti i visitatori e i lettori della Piattaforma possono scaricare i WhitePaper illimitatamente e in maniera totalmente gratuita.
Il servizio è diretto soprattutto ai professionisti e agli esperti del settore. Per questo vi preghiamo di utilizzare la vostra E-mail aziendale. La società che pubblica il WhitePaper potrebbe essere interessata a contattarvi direttamente.
Siete una società interessata a pubblicare il vostro WhitePaper sulla Risk & Compliance Platform Europe? Spedite una email all’indirizzo info@riskcompliance.it indicando i vostri recapiti. La nostra Redazione vi contatterà il prima possibile per illustrarvi le possibilità di pubblicazione dei vostri documenti.
Dal 2015 la cooperazione tra agenzie pubbliche e istituzioni private, finalizzata allo scambio di informazioni per il contrasto della criminalità finanziaria (AML /CTF), ha compiuto notevoli passi avanti e a giugno 2020 Partnership Pubblico Privato (PPP) risultavano istituite in 20 dei 30 maggiori centri finanziari globali.
È importante avere un sistema su misura per le proprie esigenze, ma una piattaforma GRC personalizzata può portare a una serie di sfide nascoste che possono costare all’azienda più del valore che propone.
La natura strategica del GRC ha tradizionalmente richiesto una personalizzazione significativa per supportare le esigenze e gli obiettivi unici di un’organizzazione in una soluzione software. Ma questo modello personalizzato ha avuto difficoltà a scalare al di fuori delle operazioni di seconda e terza linea. Anche nell’ambito delle funzioni tradizionali di gestione del rischio, un modello di dati personalizzato è difficile da ripetere nei vari domini di rischio. Pertanto, gli utenti devono ricreare record come controlli in una natura siloed per ogni istanza di implementazione.
Lo Speciale in omaggio permette di scoprire i contenuti di specializzazione e gli strumenti pratico-operativi della soluzione One LEGALE Experta Compliance.
Le autorità regolatorie impongono alle banche di verificare adeguatamente la loro clientela. Se viene eseguita correttamente, l’adeguata verifica, migliora la qualità dei dati sui clienti e riduce il rischio di frodi; in caso contrario, invece, può tradursi in un enorme spreco di denaro.
Per scoprire quali sono i passi necessari per
✓ creare,
✓ sviluppare e
✓ implementare le policy aziendali,
Lo speciale in omaggio vi permette di scoprire i contenuti di specializzazione e gli strumenti pratico-operativi della soluzione One LEGALE Experta Contratti.
Questo documento è molto di più di un Whitepaper.
È una guida pratica GRC per comprendere come costruire le basi di un sistema di gestione del rischio e come fare per integrare i processi nel framework di gestione del rischio fino alle attività di tracciatura e monitoraggio degli obblighi normativi (compliance) per mirare ad un giusto equilibrio fra compliance (conformità) e gestione del rischio.
Massimo BalducciExpert Consultant c/o Council of Europe
Ivo InvernizziVice Presidente AnalisiBanka
Florinda ScicoloneGiurista d'Impresa. Esperta in Compliance e Gender Balance
Nunzia RussoConsulente Specializzata Antiriciclaggio c/o Metoda Finance 
Francesco D. AttisanoSnr. Advisor Internal audit, Risk e Performance, Anti-Corruption, Esg
Cipriano FicedoloAvvocato penalista d’impresa e General Counsel
Marco AvanziCompliance, Data Protection & Risk Management c/o ALDI Srl
Maurizio RubiniAvvocato esperto in Compliance. Senior Advisor e membro OdV
Nicola LorenziniManager COO c/ o Italsky Display Srl
Michela BarbarossaAvvocato specialista in Privacy, Risk Management e Compliance
Fabio AccardiProfessore a c. Business Auditing, Università Roma Tor Vergata
Alberto MorianiAvvocato, consulente in strategie circolari e sostenibilità
Andrea FelicaniCFE, Coordinatore Internal Audit Rete di Iccrea Banca S.p.A.
