Whitepapers
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Dal 2015 la cooperazione tra agenzie pubbliche e istituzioni private, finalizzata allo scambio di informazioni per il contrasto della criminalità finanziaria (AML /CTF), ha compiuto notevoli passi avanti e a giugno 2020 Partnership Pubblico Privato (PPP) risultavano istituite in 20 dei 30 maggiori centri finanziari globali.
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È importante avere un sistema su misura per le proprie esigenze, ma una piattaforma GRC personalizzata può portare a una serie di sfide nascoste che possono costare all’azienda più del valore che propone.
La natura strategica del GRC ha tradizionalmente richiesto una personalizzazione significativa per supportare le esigenze e gli obiettivi unici di un’organizzazione in una soluzione software. Ma questo modello personalizzato ha avuto difficoltà a scalare al di fuori delle operazioni di seconda e terza linea. Anche nell’ambito delle funzioni tradizionali di gestione del rischio, un modello di dati personalizzato è difficile da ripetere nei vari domini di rischio. Pertanto, gli utenti devono ricreare record come controlli in una natura siloed per ogni istanza di implementazione.
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Lo Speciale in omaggio permette di scoprire i contenuti di specializzazione e gli strumenti pratico-operativi della soluzione One LEGALE Experta Compliance.
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Le autorità regolatorie impongono alle banche di verificare adeguatamente la loro clientela. Se viene eseguita correttamente, l’adeguata verifica, migliora la qualità dei dati sui clienti e riduce il rischio di frodi; in caso contrario, invece, può tradursi in un enorme spreco di denaro.
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Per scoprire quali sono i passi necessari per
✓ creare,
✓ sviluppare e
✓ implementare le policy aziendali,
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Questo documento è molto di più di un Whitepaper.
È una guida pratica GRC per comprendere come costruire le basi di un sistema di gestione del rischio e come fare per integrare i processi nel framework di gestione del rischio fino alle attività di tracciatura e monitoraggio degli obblighi normativi (compliance) per mirare ad un giusto equilibrio fra compliance (conformità) e gestione del rischio.
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