AML / CTF | Il framework del partenariato pubblico privato

Dal 2015 la cooperazione tra agenzie pubbliche e istituzioni private, finalizzata allo scambio di informazioni per il contrasto della criminalità finanziaria (AML /CTF), ha compiuto notevoli passi avanti e a giugno 2020 Partnership Pubblico Privato (PPP) risultavano istituite in 20 dei 30 maggiori centri finanziari globali.

Nel White Paper realizzato da JS Italy si parla di:

Cooperazione e condivisione di informazioni finanziarie, modalità di condivisione delle informazioni, tipologia di partnership.

Benefici delle partnership, ambiti di miglioramento delle collaborazioni PPP, considerazioni sulla privacy e GDPR, punti di sviluppo futuro per le partnership e vengono esaminati esempi di collaborazione in Germania, Irlanda, Olanda, Regno Unito e Stati Uniti.