Whitepapers

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Certification of Credit Risk Management

CO.E.RI.KOSMOS SRL di Torino, attraverso i suoi esponenti, svolge l’attività di credit risk management da oltre 30 anni.

Dal 2016 CO.E.RI.KOSMOS è lo scheme owner della norma CRMS FP 07: 2015, la prima norma di riferimento esistente per la certificazione del sistema di gestione del credito commerciale, approvato da “ACCREDIA (MISE)” ai sensi del documento applicativo europeo EA-1/22° – AB:2015.

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Banche: ridurre gli oneri legati alle Segnalazioni di Vigilanza

L’aumento della regolamentazione e della pressione normativa sono un fatto oggettivo e non sono destinate a diminuire né tantomeno a scomparire. Nel settore dei servizi finanziari la compliance alle normative emesse dalle Autorità di Vigilanza per la rendicontazione finanziaria dei servizi non è una sinecura e richiede conoscenza e competenze specifiche. Le ultime indagini di mercato mostrano come la media dei costi relativi alla compliance del settore dei servizi finanziari è aumentata assai di più della media del settore non-finanziario. Continua a leggere

Come fare per presidiare la continua evoluzione legislativa in tema di sanzioni

Le sanzioni sono imposte a regimi, enti e privati ​​da governi e da organizzazioni intergovernative con la speranza di controllarne e modificarne i comportamenti.  Esistono diverse forme di sanzioni, ad esempio,  il congelamento dei beni, il divieto di sorvolare il territorio e la limitazione di commercio e transazioni finanziarie. Le organizzazioni pubblicano e aggiornano regolarmente le proprie liste di sanzioni e questo determina un aumento del rischio di violare, inconsapevolmente, una specifica sanzione.  Questo rischio colpisce soprattutto le imprese che operano a livello internazionale. La violazione di una sanzione da parte di un’organizzazione può determinare un danno giuridico, finanziario e/o reputazionale. E può comportare una condanna in sede civile o penale, una multa elevata oppure il divieto di partecipare alle forniture di contratti nazionali oppure della Banca Mondiale. Continua a leggere