di Annamaria GALLO La segnalazione di operazione sospetta si riferisce al processo valutativo attraverso il quale le banche identificano e segnalano operazioni anomale o a …
di Annamaria GALLO Il transaction monitoring è uno strumento utilizzato per rilevare e verificare tempestivamente transazioni e comportamenti anomali, al fine di individuare schemi di …
di Annamaria GALLO La IV Direttiva pone al centro dell’intero sistema antiriciclaggio l’approccio basato sul rischio e prevede che l’intensità e l’estensione degli adempimenti connessi …
di Annamaria GALLO L’articolo 18 del Decreto Legislativo 231/2007 stabilisce che per effettuare l’adeguata verifica si deve identificare il Cliente e il Titolare Effettivo, acquisire …
di Annamaria GALLO L’articolo 21 del Decreto Legislativo 231/2007 disciplina la comunicazione che le imprese dotate di personalità giuridica devono effettuare in relazione alle informazioni …
di Annamaria GALLO Uno degli step fondamentali dell’adeguata verifica è l’individuazione del Titolare Effettivo. Ai sensi dell’articolo 20, I comma, del Decreto Legislativo 231/2007 il …
di Annamaria GALLO L’articolo 18 del Decreto Legislativo 231/2007 evidenzia il contenuto dell’adeguata verifica individuando 4 step fondamentali:
di Annamaria GALLO L’adeguata verifica è l’insieme di quelle attività volte all’acquisizione delle informazioni sulla clientela ed alla creazione di un profilo di rischio di …
di Annamaria GALLO La cornice legislativa antiriciclaggio italiana (il Decreto Legislativo 231/2007) delinea un sistema di prevenzione articolato in 4 pilastri:
di Annamaria GALLO Il termine Antiriciclaggio indica un complesso di norme e procedure volte a prevenire l’ingresso nel sistema legale di risorse economiche di origine …
Massimo BalducciExpert Consultant c/o Council of Europe
Ivo InvernizziVice Presidente AnalisiBanka
Fabio AccardiDocente per le aree GRC e Internal Audit, RUC e componente OdV
Annamaria GalloExperta AML c/o ICCREA Banca
Alessandro MicocciSenior Accountant, Fintecna S.p.A. - Gruppo CDP
Francesco D. AttisanoSnr. Advisor Internal audit, Risk e Performance, Anti-Corruption, Esg
LPAvvocatiLP Avvocati Studio legale multidisciplinare di Roma 
Aptus.AIL’assistente IA che semplifica la compliance
Joint ServicesSocietà di Consulenza in AFC e Compliance
Gianluca BozzelliAvvocato - Esperto AML e Compliance | Studio Legale BG&P
Alessandro CerboniSpecialista in compliance, vice presidente di Assocompliance
Marco AvanziCompliance, Data Protection & Risk Management c/o ALDI Srl
Andrea Di CorradoAML Senior Business Consultant c/o Joint Services Italy Srl
Nicola LorenziniConsulente aziendale
Nunzia RussoConsulente Specializzata Antiriciclaggio c/o Metoda Finance 
Giorgio IrtinoConsulente, libero professionista
Lorenzo BizziConsulente esperto in Conformità e Fintech
Matteo CorboAvvocato, Ph.D. – Socio dello Studio WST di Venezia
Alberto MorianiCSR/ESG Advisor, Head of Sustainability ESG c/o Nest S.r.l.
Alessandro FotiEsperto in Compliance e HSE. Vicepresidente di AIAS 
Simone SavioliCommercialista e Equity Partner di Macfin Management Consultants 
Andrea FelicaniCFE, Coordinatore Internal Audit Rete di Iccrea Banca S.p.A.
Paola GribaldoAvvocato | Director, Deloitte Legal
