Nicola Lorenzini
Manager COO c/ o Italsky Display Srl
Manager COO c/o Italsky Display Srl
Consulente aziendale e investigativo antiriciclaggio, coadiuva uno staff di avvocati tributaristi specializzato nelle varie aree giuridico penali e tributarie. Investigatore economico finanziario in una primaria realtà investigativa privata dopo aver ricoperto, per decenni, incarichi operativi in Guardia di Finanza presso, da ultimo, una sezione di polizia giudiziaria presso un Nucleo di Polizia economico finanziaria.
Formatore e consulente Antiriciclaggio con esperienza trentennale nelle indagini e verifiche in ambito di prevenzione dei reati finanziari fiscali e fallimentari, grazie alla quale ha potuto acquisire una conoscenza approfondita della valenza e specificità degli aspetti connessi ai rischi aziendali dovuti alla evasione fiscale elusione e frodi, reati tributari, crimini economici presupposti al riciclaggio dei loro proventi, conseguendo nel frattempo vari titoli accademici e di alta specializzazione. Appassionato delle tematiche economico aziendali e formatore in ambito universitario.
Co-fondatore Vice Presidente della Associazione di Professionisti e cultori della materia AML-LAB.
Sito Internet: www.nicolalorenzini.it.
Consulente aziendale e investigativo antiriciclaggio, coadiuva uno staff di avvocati tributaristi specializzato nelle varie aree giuridico penali e tributarie. Investigatore economico finanziario in una primaria realtà investigativa privata dopo aver ricoperto, per decenni, incarichi operativi in Guardia di Finanza presso, da ultimo, una sezione di polizia giudiziaria presso un Nucleo di Polizia economico finanziaria.
Formatore e consulente Antiriciclaggio con esperienza trentennale nelle indagini e verifiche in ambito di prevenzione dei reati finanziari fiscali e fallimentari, grazie alla quale ha potuto acquisire una conoscenza approfondita della valenza e specificità degli aspetti connessi ai rischi aziendali dovuti alla evasione fiscale elusione e frodi, reati tributari, crimini economici presupposti al riciclaggio dei loro proventi, conseguendo nel frattempo vari titoli accademici e di alta specializzazione. Appassionato delle tematiche economico aziendali e formatore in ambito universitario.
Co-fondatore Vice Presidente della Associazione di Professionisti e cultori della materia AML-LAB.
Sito Internet: www.nicolalorenzini.it.
