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di Andrea DI CORRADO

Riciclaggio e corruzione rappresentano due fenomeni in grado di alterare l’economia ed il mercato, influire sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e, nei casi di maggior rilievo, rappresentare una vera minaccia ai valori democratici.

Entrambi i reati si sono evoluti nel tempo tendendo sempre di più a svolgersi oltre i confini nazionali, sfruttando arbitraggi normativi e/o opacità nelle legislazioni nazionali(1).

Da un punto di vista fenomenologico, la combinazione di queste due forme di white collar crimes è particolarmente frequente e oggi rappresenta lo strumento che consente alla criminalità organizzata di occupare ed alterare interi cicli economici in aree territoriali sempre più estese.

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di Giorgio IRTINO

“Techwashing” è un termine abbastanza recente coniato da Chris Clark, CEO e fondatore della società di consulenza tecnologica Prosperity 24/7 con sede nel Jersey, per descrivere quando un’azienda crea una falsa impressione sui propri prodotti o sulla propria redditività sfruttando il richiamo della tecnologia moderna allo scopo di rendersi più appetibile per i consumatori e per gli investitori.

Il fenomeno non riguarda l’effettiva valenza della tecnologia che si dichiara di possedere ma l’uso reale che se ne fa, spesso solo millantato o comunque molto distante dalle reali potenzialità e finalità attribuite: un comportamento scorretto che si sta diffondendo molto rapidamente a seguito dell’importante sviluppo che stanno attraversando diversi settori tecnologici.

Tra i tanti, i due più soggetti a pratiche di techwashing sono quelli della blockchain e dell’intelligenza artificiale (AI).

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di Ivo INVERNIZZI

1. L’inflazione è alta e non rallenta a sufficienza: rinviato il taglio dei tassi

    Alla vigilia del terzo intervento monetario Fed del 2024 del 1° maggio, la sensazione di una parte del mercato era che, nonostante i recenti sviluppi sull’inflazione, non vi sarebbe stato alcun cambiamento di guidance nello Statement monetario, con un mood sui tassi Fed repentinamente tornato a “higher for longer”.

Nel periodo antecedente al blackout period, Jerome Powell aveva apertamente dichiarato che forse “Ci vorrà più tempo di quanto previsto in precedenza affinché la Fed acquisisca la fiducia necessaria per tagliare i tassi, ed è pronta a mantenere i tassi stabili fino a quando necessario” e che “Servono più dati per essere confidenti sulla traiettoria d’inflazione.”

In sintesi, la mancanza di veri progressi d’inflazione introduceva nuove incertezze su “quando e se” la Fed avrebbe fatto easing.

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di Annamaria GALLO

L’adeguata verifica è l’insieme di quelle attività volte all’acquisizione delle informazioni sulla clientela ed alla creazione di un profilo di rischio di riciclaggio. In altre parole, l’adeguata verifica è l’attività attraverso la quale acquisiamo il patrimonio informativo sul cliente e/o sulle operazioni occasionali.

È l’architrave del sistema antiriciclaggio in quanto dall’identificazione del cliente e della sua operatività dipende, infatti, sia la correttezza della conservazione dei dati, sia la qualità del processo segnaletico delle operazioni sospette.

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di Giovanni COSTA

È difficile trovare qualche imprenditore, manager, funzionario pubblico o politico che non si dichiari per la centralità delle risorse umane.

E ancora più difficile trovarne due che concordino sul significato di questa centralità. L’espressione è ormai consunta e rischia di diventare inutilizzabile.

Soprattutto a fronte della progressiva diminuzione del numero di coloro che si dichiarano per la centralità del lavoro nella loro esperienza esistenziale. Si rischia che al centro resti solo la palla di cui parla Matteo Renzi nel suo ultimo libro.

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di Massimo BALDUCCI

Alessandro Butticé, “Io, l’Italia e l’Europa – Pensieri in libertà di un patriota italiano-europeo” (Le Colibrì Editrice, 2024).

Le elezioni per il Parlamento Europeo si stanno avvicinando. Il dibattito sulla UE negli ultimi anni in Italia è divenuto sempre più caldo. L’Italia da Paese tradizionalmente euroentusiasta segnala un aumento degli euroscettici o addirittura antieuropeisti.

Può risultare interessante leggere il libro del Generale Alessandro Butticé.

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di Marta VALENTINI

L’art. 16 del d.lgs. 39/2021(1) promuove un più elevato livello di sensibilità e impegno nel mondo dello sport, incentivando un ambiente inclusivo e che assicuri la dignità e il rispetto dei diritti di tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all’attività sportiva.

Gli obiettivi da raggiungere sono, nello specifico, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”.

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Redazione

Un nuovo incontro ed una nuova intervista: l’ex-magistrato Gian Carlo CASELLI non ha bisogno di presentazioni.

In questa interessante chiacchierata percorriamo insieme i tratti fondamentali della storia italiana e come si sono evoluti gli strumenti per la lotta all’economia illegale, alla mafia, al terrorismo: il fil rouge sono le informazioni. Le informazioni fornite: dai pentiti del terrorismo e della mafia, dalle segnalazioni delle operazioni sospette, dai media nonché l’utilizzo che viene fatto anche di informazioni a fin di bene ma anche, per colpire pesantemente le persone.

Le informazioni sono essenziali per arrivare al cuore dell’economia illegale nelle sue tre principali declinazioni: l’evasione fiscale, la corruzione e la mafia. Un “affare” da 330 miliardi di Euro all’anno: una rapina colossale di soldi che vengono portati via, risorse sottratte scientemente alla collettività e alla giustizia sociale: un campo sportivo in meno, un centro anziani fatiscente, l’abbandono della tutela del territorio...

Si comprende bene che l’economia illegale è una vera e propria piaga da combattere – con ogni mezzo – perché corrode il nostro vivere civile e minaccia costantemente il nostro futuro.

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di Chiara PONTI

La sicurezza informatica è considerata oggi tra le priorità di una Organizzazione, a prescindere dalle dimensioni. Ecco che in questo contesto, la Direttiva cd NIS 2 “Network and Information Security” e il noto Standard ISO 27001 sono due normative che assumono, senza dubbio, un ruolo chiave.

Mettiamole a confronto in pieno spirito di quell’atteggiamento acquiescente che rende la compliance, in questo caso cybersecurity, efficace. Senza pretesa di esaustività.

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di Annamaria GALLO

La cornice legislativa antiriciclaggio italiana (il Decreto Legislativo 231/2007) delinea un sistema di prevenzione articolato in 4 pilastri:

adeguata verifica, collaborazione attiva, conservazione dei dati, limitazione al contante. Continua a leggere