FCC Forum 2020

Convegno di Financial Crime & Compliance Forum dedicato al tema della prevenzione degli illeciti. Dalla cultura dei controlli e dei rischi di non conformità (Compliance risk) alle “Best practices” nei settori regolamentati e nel contesto della Pubblica Amministrazione.

Nel corso dei lavori saranno approfonditi i temi della cultura dei controlli e dei rischi di non conformità (Compliance risk) e confrontate le “Best practices” dei settori pubblico e privato. Saranno condivise alcune delle soluzioni adottate nei rispettivi ambiti per contrastare comportamenti illeciti e i crimini finanziari e dunque garantire la corretta applicazione delle regole atte ad assicurare il buon funzionamento del sistema privato e pubblico.

Saranno analizzati e posti a confronto i rispettivi obiettivi, le diverse metodologie, le modalità di gestione dei sistemi di monitoraggio e le pratiche poste in essere per garantire l’applicazione dei criteri di legalità e di correttezza sostanziale.

Sono previsti i saluti istituzionali del Vice Presidente Senato Sen. Anna Rossomando

PARTECIPANO

9:30
Saluti istituzionali
Vice Presidente Senato Sen. Anna Rossomando

9:40
Saluto ai presenti
Lorenzo Cartella, EU Expert Fraud Management

Introduzione ai lavori
Claudio Cola, Presidente Aicom – Associazione Italiana Compliance
Fabio Tortora, Membro Board ACFE ltalian Chapter
Umberto Grigolini, Amministratore Delegato JS ltaly

INTERVENGONO

10:00 – 10:25
Le evidenze UIF nella prevenzione della criminalità finanziaria e l’importanza della collaborazione fra pubblico e privato
Claudio Clemente, Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF

10:25 – 10:50
Metodologie e processi di gestione del rischio e di contrasto all’illecito
Piero Boccassino, Group Chief Compliance Officer, Intesa Sanpaolo

10:50 – 12:00
L’esperienza dei settori regolamentati nel contesto delle Pubbliche Amministrazioni
Prof.ssa Marina Brogi, Università degli Studi Sapienza
Prof.ssa Maria De Benedetto, Università degli Studi Roma Tre
Prof.ssa Raffaella Saporito, SDA Bocconi
Antonello Lilla, Dirigente INPS, Fraud Expert
Marco Paudice, EU Expert AML/KYC/CFT

12:00- 12:25
Roberto Lancellotti, Componente Consiglio di Amministrazione INPS

12:25 – 12:45
Cesare Damiano, ex Ministro del Lavoro, Presidente Associazione
Lavoro&Welfare, Componente Consiglio di Amministrazione INAIL

12:45 -13:00
Conclusione dei lavori

 

Informazioni: ufficio.stampa@fccforum.it