Antiriciclaggio, Lotta Al Finanziamento Del Terrorismo, Cultura Dei Controlli
Il corso, ideato dall’Associazione – organizzato tramite “Aicom Form” – in collaborazione con il Compliance LAB del Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre, affronta i rischi in materia dei diversi soggetti obbligati (banche, assicurazioni, studi di professionisti, PP.AA., altre entità destinatarie degli obblighi), ed è diretto all’acquisizione delle conoscenze normative e delle competenze operative necessarie per comprendere i processi AML e CFT.
L’iniziativa è rivolta a professionisti e lavoratori di aziende, nonché a laureati che intendono acquisire e contestualizzare alle novità intervenute le conoscenze e le competenze in ambito Antiriciclaggio e Lotta al Finanziamento del Terrorismo.
Gli interventi di qualificati professionisti esperti della materia caratterizzeranno l’approccio concreto e operativo del corso. Nelle passate edizioni sono stati altresì presenti esponenti di Autorità di Vigilanza.
Il programma è strutturato in quattro moduli:
- Cultura dei Rischi e dei Controlli, AML e CFT
- AML e CFT: il sistema normativo, le recenti novità in materia e ESG
- Principi, Processi e Organizzazione
- Obblighi, Adeguata verifica e SOS, con l’approfondimento di temi su Fintech, valute virtuali e illeciti fiscali.
Per informazioni e iscrizione consultare questo link
Dove: Online | Webinar
Quando: dal 13 Ottobre 2023 al 24 Novembre 2023
Organizzazione: AICOM
