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Nuovo manuale Antiriciclaggio

Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset

Data pubblicazione:07/2022
Lingua:Italiano
Numero pagine:320
ISBN:978-88-6219-352-8
Casa editrice:Legislazione Tecnica
Prezzo:€ 38,00

Autore Gianluca Bozzelli

Giuseppe Miceli, Leonardo Vavallo

PREFAZIONE

A cura dell’Ufficio Compliance e Antiriciclaggio di SACE

NOTA

Aggiornato al D.M. Economia e Finanze 11/03/2022, n. 55 sul registro dei titolari effettivi

DESCRIZIONE

Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita costituisce fenomeno che – per dimensioni e diffusione internazionale – condiziona il regolare svolgimento delle attività economiche a livello mondiale. In particolare in Italia, caratterizzata da innumerevoli PMI e anche a seguito dei negativi effetti della pandemia, si è accresciuto il rischio di inserimento della criminalità organizzata nell’economia legale.

Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all’esame della legislazione europea (direttive UE antiriciclaggio, ruolo della Commissione Europea, contributo dell’Autorità bancaria europea, ecc.) e di quella italiana di recepimento (dal D. Leg.vo 231/2007 al D. Leg.vo 195/2021 fino al D.M. 11/03/2022, n. 55), completando il quadro con il
sistema sanzionatorio.

L’Opera è impreziosita da una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio: le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni finanziarie, l’acquisto di crediti deteriorati con conseguente acquisizione di aziende in difficoltà, l’infiltrazione nelle aste giudiziarie immobiliari.

Speciale attenzione è dedicata alle nuove forme di pagamento alternative (le c.d.“criptovalute”), che rappresentano quindi l’ultima frontiera della lotta al riciclaggio a livello nazionale e internazionale.

DESTINATARI

Soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari e non, commercialisti e revisori, avvocati e notai, consulenti, operatori della Pubblica Amministrazione.

ARGOMENTI PRINCIPALI

Disciplina antiriciclaggio italiana ed europea
Il registro dei titolari effettivi
Strumenti di prevenzione nel mercato europeo
Casistica reati di riciclaggio e antiriciclaggio
Antiriciclaggio nel sistema bancario e creditizio
Strumenti di pagamento alternativi e criptovalute
Antiriciclaggio nelle aste giudiziarie immobiliari

Leggi qui, l’indice

Gianluca Bozzelli

Avvocato cassazionista, fondatore dello Studio Legale BG&P (Bozzelli, Galateri di Genola & Partners – www.ufficiolegale.com). Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli è coordinatore della Commissione Antiriciclaggio, Risparmio e Fintech dal 2021; è stato cofondatore e vice-coordinatore della Commissione Privacy & Security dal 2006 al 2018; è stato componente della Commissione di Diritto bancario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli fino al 2021.

È formatore, mediatore, arbitro, docente in master e corsi di formazione professionale, in materia di diritto commerciale, bancario e privacy. In campo scientifico, è autore di diverse pubblicazioni, monografiche e collettanee, in materia di diritto bancario, sovraindebitamento, tutela dei dati personali in ambito civile, penale, bancario e sanitario (ultime monografie: La documentazione nelle controversie bancarie, 2021; Banche: informazione, responsabilità e tutela dati personali, 2018).

Giuseppe Miceli

Giurista abilitato alla professione di Avvocato e docente di Business Intelligence ai Master universitari per Data analyst e Sicurezza delle reti informatiche. Già
graduato dei Reparti Scelti Antiterrorismo e dei Reparti Speciali di Analisi del Corpo della Guardia di Finanza. Ideatore del progetto Passaporto digitale per le
opere d’Arte in seno all’Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte. Curatore editoriale e autore di saggi e opere monografiche in materia di Compliance
integrata: Antiriciclaggio, Anticorruzione, Protezione dei dati personali e Responsabilità degli enti. Pubblica articoli di stampa per ItaliaOggi e altre testate giornalistiche.

Leonardo Vavallo

Laureato con lode in Economia e Management, curriculum Giurista d’impresa, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed in Operatore giuridico d’impresa presso l’Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di Economia.

In campo scientifico, è autore di pubblicazioni in materia di antiriciclaggio e diritto dell’Unione europea, in particolare ha collaborato alla realizzazione del “Rapporto Italia 2022” dell’Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali EURISPES affrontando il tema delle infiltrazioni criminali nei circuiti dell’economia lecita, con particolare riferimento al ruolo della Pubblica Amministrazione.

È attualmente Ispettore della Guardia di finanza