D.Lgs.90/2017: Contrasto al Riciclaggio e al Terrorismo

 

Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nel quadro della nuova formulazione del D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017

Convegno

II Convegno affronterà il tema della prevenzione e della repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo alla luce delle recentissime novità normative derivanti dal recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (UE) 849/2015 nell’ordinamento giuridico italiano, operato mediante l’entrata in vigore del D. Lgs. 90/2017.

Saranno esaminati i profili più innovativi del nuovo testo legislativo e le relative principali criticità, approfondendo nello specifico i vari adempimenti richiesti alle diverse categorie di soggetti obbligati (tra cui intermediari bancari e finanziari e professionisti), i molteplici corollari dell’approccio basato sul rischio, le norme in tema di titolarità
effettiva, le operazioni con Paesi terzi caratterizzati da carenze strategiche e le caratteristiche peculiari del nuovo sistema sanzionatorio.

 

13 OTTOBRE 2017

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