AICOM – Forum Antiriciclaggio 2018

 

Il “nuovo” d.lgs. 231 /2007 ad un anno dall’entrata in vigore

Il tradizionale incontro annuale organizzato da NETECH ed AICOM si terrà presso la consueta sala del Banco BPM a Milano.

Durante l’incontro si discuterà dei cambiamenti introdotti dal “nuovo” D.lgs. 231/2007 sul preesistente quadro normativo, delle disposizioni sull’organizzazione, le procedure, i controlli e l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, degli impatti della V Direttiva Antiriciclaggio per le Funzioni Compliance, Audit e Risk.

Sarà argomento di discussione anche il documento di Bankitalia sulla conservazione della documentazione (ex Archivio AUI), pubblicato di recente sul sito dell’Autorità.

A conclusione del dibattito una riflessione sulle nuove frontiere dell’Antiriciclaggio: il PSD II e i modelli di business Fintech.

All’incontro saranno presenti i rappresentanti di Istituzioni, quali Banca d’Italia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’UIF – Unità di Informazione Finanziaria, dell’IVASS ed esponenti di importanti realtà aziendali pubbliche e private.

 

CONVEGNO

12 SETTEMBRE 2018, dalle 8:30 alle 15:30

La partecipazione è gratuita previa registrazione online.

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